完美世界股份有限公司关于公司股东拟协议转让公司部分股份的提示 文章来源:千赢国际官网qy88.vip   2018-12-29 16:33

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续;

  2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务,本交易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;

  2018年1月28日,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”或“完美世界”或“上市公司”)召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》,公司拟向完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美世界控股”)转让院线相关资产,交易价格按照基准日含商誉的净资产账面价值与评估值孰高的原则确定。为履行协议约定的支付义务,同时引入基石投资者,优化公司股权结构,作为完美世界控股的一致行动人,公司股东石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“快乐永久”)与深圳市恒泰稳增投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒泰稳增”)签署《关于完美世界股份有限公司股份转让意向书》,快乐永久拟以协议转让的方式向恒泰稳增转让其所持的完美世界部分股份,数量不低于完美世界总股本的5%。快乐永久与恒泰稳增将协商确定股份转让相关具体事宜并签订正式的《股份转让协议》。

  2018年2月14日,公司收到快乐永久通知,获悉快乐永久与恒泰稳增签署了《完美世界股份有限公司股份转让协议》,快乐永久将其持有的完美世界91,890,000股股份(占公司总股本的6.99%)通过协议转让方式转让给恒泰稳增。

  本次股份转让前,快乐永久持有公司122,224,703股股份,占公司总股本的9.30%,池宇峰作为实际控制人持有快乐永久90%股权。同时完美世界控股持有公司460,944,729股股份,占公司总股本的35.06%,池宇峰作为实际控制人持有完美世界控股90%股权;池宇峰持有公司176,344,734股股份,占公司总股本的13.41%。因此,本次股份转让前,快乐永久、完美世界控股及池宇峰作为一致行动人合计持有公司759,514,166股,千亿国际娱乐官网占公司总股本的57.77%。

  本次转让完成后,快乐永久、完美世界控股及池宇峰作为一致行动人合计持有公司667,624,166股,占公司总股本的50.78%。池宇峰仍为公司实际控制人,未发生变更。

  快乐永久承诺本次转让完成后6个月内不减持其持有的完美世界股份,恒泰稳增承诺本次转让完成后6个月内不减持其本次受让的完美世界股份。

  经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

  (1)2014年12月18日,快乐永久在上市公司重大资产置换及发行股份购买影视资产项目中承诺,重组中获得的完美世界(原“金磊股份”)新增股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

  (2)2015年3月11日,快乐永久在上市公司重大资产置换及发行股份购买影视资产项目中承诺,自陈连庆和姚锦海处受让的完美世界(原“金磊股份”)股票自股份过户至快乐永久名下之日起十二个月内不进行转让。

  (3)2016年3月11日,快乐永久承诺,上述自陈连庆和姚锦海处受让的股份,自完美世界(北京)数字科技有限公司(后更名为:完美世界控股集团有限公司)在上市公司发行股份购买游戏资产项目中取得完美世界新增股份之日起12个月内不转让。

  经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);娱乐行业项目投资(具体项目另行申报);信息咨询(不含限制项目)

  在取得深圳证券交易所关于本次交易的确认意见书后的10个工作日内,乙方向甲方指定账户一次性支付全部转让价款。

  在甲方指定账户收到受让方支付的全部转让价款后3个工作日内,双方共同到登记结算公司办理标的股份过户手续。

  本次股份转让不涉及公司控制权的变更,本次股份转让为公司引入基石投资者,有助于优化公司股权结构,对公司持续、稳定发展不造成负面影响,没有损害股东利益。

  (二)本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

  (三)本次协议转让将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认,在上述业务办理过程中,存在合规性审核的不确定性风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  (四)本次协议转让尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理过户手续。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况,并督促相关各方及时履行信息披露义务。


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